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本公司及董事会十足成员保障音讯披露实质真实实、确实和完备，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。
安徽 聚隆传动科技股份有限公司2020年年度呈报已于 2021年3月31日正在中邦证监会指定的创业板音讯披露 网站巨潮资讯网（）上披露智能数显仪仿单，请投资者预防查阅。
本公司及董事会 十足成员保障音讯披露实质 真实实、确实和完备，没有子虚记录、误导性陈述或庞大脱漏。
1、现有 □《公司 章程 》原则 董事会▽成员□为7名，此中非独立董事4人，独立董事3人。本次议案12审议通过了修订《 公 司章程》局部条件，拟将▽董事会 成员调节为○9名，此中非独立董事6人，独立董事3人，该议案 尚 需公司2020年年度股 东大会 审议。议案13以议案12通过股东大会 审 议为条件条目。
安徽聚隆传动科技股份○有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日以电子邮件□和专人直接○投递等式样★发出知照，知照 公司十足董事于2021年3月29日以通信式样召开第三届董事会第二十五次聚会。聚会应到董事7人，实到董事7人。公司监事会成员、其他 高级收 拾 职★ 员 …列席了聚会。本次聚会的出席人数、纠集召开步调、议事实质均适当 《公邦法》和○《公司章程》的央浼。
公司独立董事李鑫先生、李朝阳先生智能数★显微压压力○外、郭澳先生提交了述职呈报，尊龙凯时人生就博并将正在2020年年度股东大会上述职智能数显 微压压力外。
独立董事对此事项 =公 布了独立■睹地。详睹公司同日正在巨潮资讯网上刊载的《 2020年度内部限定自我评议呈报》、《独立○董事合于第三届董事会第二十五次聚○会合连事项的独立睹地》。
独立董事对此□事■项公布了独立睹地，保荐机构对…此事项公布了核查=睹地。详睹公司同日正在巨潮资讯网上○刊载的《合于召募资金年度存放与本质行使环境的专项呈报》、《独立董事合于第三届◁董事会第二十五次聚会合连事项的独立睹地》、《申万宏源证券承销保荐有限负担公司合于公司2020年★度召募资金存放 与行使环境的核查呈报》。
2020年度，支出给独立董 事 的津贴为 ■15万元，支出给非独立董事、高级◁□收 ○拾职 员的薪酬为○187。95万元，合计202。95万元。详睹公司同日正在巨潮■资讯网上刊载的《2020年年度□呈报=全文》“第九节 董事、监事、尊龙凯时人生就博尊龙凯时人生就博高级收拾职员和员工环境、四、董事、监事、高级职员酬金环境”中披 □露的2020年 度公△■司=董 事
独立董事 …对 ▽此事项公 布了独立睹地，详睹公司同日正在巨潮=资讯网上刊载的《独立董事合于第三届董事会第二十五次聚会合连事项的独立睹地》。
本议案将与监事会审议的《合于监事2020年度薪■酬的议案》归并后提交公司2020年年度股东大会审议。
经中审众环■ 司帐师 事情所(分外平凡共同)审计，2020年度，母公司杀青净利润30，766，528。39元智能数显○ 仪仿△单，按母公司杀青的净利润提取10%法定盈利公积3，076，652。84元，扣除2020年执行的▽2019年度现金 股利分派 13，199，999。39元智能数显微压□压…力外 <○/s trong>，加上年头未分 派利润398，064，792。07元，2020年终母公司累计 未分派利=润△为412，554，668。23元；母公 ○司年终本钱公□=积金■余额为231，800，215。86元。
2020年度公…司利○…润 分派预案为：因公司正正在 策动以支出现金■式样进货深圳市英唐创泰科技有限公司 持有的笼○络创泰科技有 限公司（以下简○称“笼络创泰”）100%股权（以下简称“本次重组”）